1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司董事会拟定的2018年度利润分配预案为：以利润分配股权登记日的总股本为基数，每10股派送现金红利1.31元（含税），预计派送金额为6,146.50万元，本年度不进行资本公积转增股本。
鉴于公司目前处于限制性股票激励计划涉及回购注销及可转债转股期间，若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后公司股本发生变动的，则以实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照每股分配金额不变的原则对分配总金额进行调整。
公司所从事的主要业务：公司是具有深厚技术储备与完善产品体系的高新技术企业，是电力行业优质供应商，已建成自主研发平台、自主IC设计、嵌入式软件、工程设计及自动化生产为基础的集团化企业。公司专注于电力线载波通信技术和总线通信技术的基础理论研究，基于行业领先的综合解决方案，转化为“软件+硬件+服务”相结合的终端产品。
公司的主营业务为低压用电产品的研发、生产、销售及服务，公司的主要产品包括低压电力线载波通信模块（含芯片）产品、采集终端设备和智能电能表等，主要应用于国家智能电网的用电信息采集系统。依托对智能电网的深度理解，聚焦客户关注的挑战与压力，在低压用电领域横向扩张，纵向打通，持续开展中压载波、配电网自动化、电能质量、10KV充电站、AFDD等技术的研发，积极拓展技术应用新领域。
基于TC-BUS总线通信技术，公司的消防电子报警系统产品市场增长迅猛，2018年销售规模突破亿元大关。报告期内，继续完成产品迭代更新和新产品送检认证，新增5个系列产品：防爆产品、极早期感烟火灾探测器、光纤测温产品、无线NB-IOT产品、智慧消防等，产品线补齐系统性缺失，全面覆盖消防报警民用市场。
公司的经营模式公司以战略规划指导经营活动，按照流程和发展要求，每年1-3月进行年度总结和述职报告， 4-9月持续制定战略发展规划，战略规划是“登高望远”，用时间换取价值，业绩和机会差距、持续的洞察和公司的发展要求是战略规划的三个输入；9-12月解码年度业务计划预算，年度计划是“抬头看路”，导引出公司KPI指标和关键任务，继而转化为年度重点工作，重点工作是“埋头拉车”，指导业务活动开展和执行纠偏。以利润中心、成本中心和费用中心规划部门管理方向，一切以客户为中心，面向客户聚焦，由“大研发”转变为“大营销”。组建双利润中心，研发本部成立产品线，产品线和营销服务本部是两大利润中心，产品线承接产品的研发毛利，营销服务本部各区域承接产品销售毛利，让研发与营销的利益高度一致，产品线和区域之间双利润捆绑，同亏同盈，双轮驱动公司良性发展。
1.1 研发模式 ：实施研发组织架构和产品开发流程变革，以适应社会、技术和客户需求变化，遵循产品管理战略，从产品战略-平台规划-产品业务计划-新产品开发，持续向市场提供有竞争力的产品。从研发本部中分拆成立量测本部和信息系统本部，量测本部负责电能表产品线和交采技术研究，信息系统本部负责IT系统建设；新组建工程技术中心，负责产品结构设计、制造工艺路线和自动化研发。研发本部调整管理模式，采取产品线事业部 、产品研发部与产品公共平台三大模块定义组织架构，实现差异化的激励分配机制，提高组织活力，提升组织效率，分层次应对市场变化和储备技术力量，保障公司有深度的持续发展，把能力建在组织上。产品线是利润中心，是一线战斗部门，承接产品的研发毛利、新产品市场开拓、关键产品市场占有率和成本竞争力指标。产品研发部定义为孕育中未独立的准产品线，产品有绝对的技术优势和市场营销策略，可以发展为产品线。公共平台为基础理论研究，新技术新应用技术性研发，未来技术方向探索，为产品线提供技术支持。
引入IPD(集成研发)流程，把产品开发当作投资管理，关注产品经营管理，从需求管理出发，通过市场管理定义产品规划，从技术驱动型转向市场驱动型。注重产品开发阶段管控，强化“概念-〉计划-〉开发-〉验证-〉发布-生命周期管理”各个阶段的流程执行，让公司的各个部门都在产品商业成功的指引下协同工作，在开发过程中构筑质量和成本优势，快速高效的推出新产品；融合市场需求与产品开发进度，制定营销计划，实现“需求-规划-开发和上市”的闭环管理，确保发布产品是市场所需要的盈利型产品。IPD体系上实现核心技术、核心能力的沉淀及复用，同时基于流程中对角色的明确要求，培养出一批高素质的专业人才，如产品经理、项目经理、系统工程师等。
1.2制造模式 ：运营本部承接所有产品的生产制造，收购鼎焌电气后，运营本部已实现模具、注塑、五金、PCB’A和总装全产业链自主生产。公司全流程制造大力推进精益化、自动化和信息化“三化”建设，在优化CRM、PLM、ERP、MES的基础上，持续引入ISC（集成供应链管理）和OA办公系统， 提升管理的信息化水平，提高管理的及时性、准确性、科学性，有序推进客户、订单、供应商、生产、仓储、运输与交付等方面的实时管理，搭建企业内外部信息化管理的“完整链条”，实现企业资源配置的最优化，用精准的数据、及时有效的分析，支持业务发展，为公司战略规划和业务计划提供依据。
经过两年多的建设，鼎信科技产业园顺利投产，2018年1月模具注塑工厂进驻，电力电子工厂和PCB’A工厂陆续在3月和5月建成投产。全面推进智能制造，用精益化贯穿始终，实现“三化”协同发展，引入国际国内领先的高端制造装备，大量采用AGV、机械手、机器人等自动化设备设施代替人工，推进产线、工厂由“功能式布局转为流程式精益布局”，建设物流功能区，实现全流程物流自动化。自主组建工程技术中心，培育结构和自动化设计专属团队，创新工程技术，导入先进的双色三色注塑、嵌件注塑和微发泡工艺等，已达产一=一套模具，年产8000吨塑料的生产规模，PCB’A和总装“一个流”全自动化和信息化安全生产。电能表行业首创组装、校检测、在线老化、包装全流程自动化生产，总产能突破年产1500万台，达到募集项目规划产能。项目自投产以来，实现减员300多人，提效60%以上，质量管控实现过程不良品全面解析而不维修，“敏捷响应，优质高效低成本准时交付”的制造竞争力逐步形成。
1.3营销模式 ：“为客户服务是鼎信存在的唯一理由，客户需求是鼎信发展的第一驱动力”，这是鼎信营销的信念，不可动摇。持续贴近客户，在全国各省区建立了34 个营销服务中心，营销分支机构覆盖所有地级市和重点县，建成了完整高效的销售服务网络，所有问题都能在24小时之内得到响应与支持。鼎信产品营销服务的三阶段：
Ⅰ阶段：试点试挂。产品线呼唤营销区域支持，主动寻找目标客户，产品服务由产品线负责；
鼎信营销的是有产品技术和成本优势的产品，营销人员是一支技术过硬的工程师专家队伍，重点工作是深入一线全方面了解客户需求和痛点，为其提供优质的解决方案和技术措施。在“大区经理+省总经理+区域经理”+“产品代表”的基础上，探索新模式，新增集“营销、服务、技术”于一身的“技术小组”。技术小组要通过各种形式的沟通和宣传，展现鼎信各类产品的原理技术、创新的工艺等，让客户了解鼎信的真实能力，树立鼎信形象，全面提升鼎信知名度。
智能电网主要包括四个部分：高级测量架构（AMI）、高级配电运行（ADO）、高级输电运行（ATO）、高级资产管理（AAM）。技术上智能电网是通过以上四个部分之间的密切配合来实现的：AMI同用户建立通讯联系并提供带时标的系统信息；ADO使用AMI的通讯收集配电信息并改善运行； ATO使用ADO的信息改善运行和改善输电阻塞，并使 AMI 用户可以访问市场，AAM使用AMI、ADO、ATO的信息改善运行效率和资产。智能电能表和用电信息采集系统产品作为智能电网建设的关键终端产品之一，对于电网实现信息化、自动化、互动化具有重要支撑作用。
2.1 载波产品：2018年，国网公司为建设世界一流坚强智能电网和现代化配电网，将培育泛
在电力物联网、综合能源服务作为发展核心和战略方向，明确提出了要稳步推进智能电网项目建设，组织开展输变电设备监测系统和配电自动化系统推广建设、智能变电站建设、用电信息采集系统建设等。用电信息采集系统是电网公司对电力用户的用电信息进行采集、处理和实时监控的基础，是电网公司建设坚强智能电网的重要支撑和主要投资方向。国家相关规划和政策的颁布实施，为包括智能电能表、载波芯片、采集设备在内的低压电力线窄带载波通信产品的发展奠定了基础。
公司载波产品主要应用于国家智能电网的用电信息采集系统，从2010年国网公司提出2020年全面建成坚强智能电网，并积极推行至今，基础建设已按规划进入收官阶段，今年的国网公司集中招标数量有较大下滑。行业发展进入波谷期，市场新增存量逐步减小，且随着低压电力线HPLC技术发展应用，低压电力线窄带载波应用在国内市场份额小幅下滑。公司积极调整战略，“以客户为中心”，快速提供有竞争力的低压电力线用电解决方案、深化应用和服务，满足客户需求保持了窄带载波通信产品市场竞争力，在整个行业需求下滑情况下有效规避行业风险、减缓下滑形势。
2.2 智能电能表：智能电能表依托智能电网和现代管理理念，利用高级测量架构（AMI）、高效控制、高速通信、快速储存等技术，向模块化、网络化、系统化方向发展。智能电能表由测量单元、数据处理单元等组成，具有电能量计量、实时监控、自动控制、信息交互及数据处理、双向多种费率计量、用户端控制、 防窃电等功能。近两年由于智能电网建设全覆盖基本完成，新的技术标准还在酝酿，国网公司和南网公司采购量呈整体下降的趋势，每年招标次数减少，但随着新的智能电能表标准出台，以及新一轮的智能电能表改造，国内市场将继续呈现较大需求。
公司产品全面覆盖国网13规范单三相表、南网11规范单三相表、南网15规范单三相表、各地方电力单三相表、电池可换单相表、直流表、简易表、自管户卡表、基站用带辅助电源单三相表、非侵入式检测单三相电表、非侵入式检测终端、标准表等。
2.3中压载波：主要应用于配电网通信领域。配电网的通信方式主要有光纤和无线公网两种，在实际应用中，光纤受到成本、市政限制和维护费用高等因素的影响，无法实现全覆盖，无线公网存在信号盲区和信息安全等问题。中压载波以中压电力线为通信介质，是电力行业特有的通信网络，是实现智能配电网通信全覆盖的最理想介质。鼎信中压载波在技术上攻克行业难关，打造TCSK专利载波技术、 多频并发技术、 流水线调度技术、人工智能等四大核心技术，产品适应中压电网的环境，成熟产品已广泛应用于省级电力市场，运行稳定可靠。国网公司十三五规划中，配电自动化属于建设重点，规划到十三五末要实现配电自动化覆盖率90%，目前覆盖率尚不足50%，进一步的配电自动化建设将持续到2035年，未来配电自动化市场容量巨大，加上线变关系等深化应用的加持，中压载波未来五年的需求数量级预计将达到百万级。
2.4消防产品：国家应急管理部的成立，标志着消防服务管理规范化的到来和国家对消防安全的重视程度升级，消防报警市场持续扩大。随着消防法律法规的不断制定、修订，火灾报警行业将朝法制化多元化发展。
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
2018年，面对复杂多变的行业环境，公司按照董事会的决策部署，在狠抓基础技术研发的基础上，推进管理变革，围绕电力电子、智能电表、消防电子报警系统和智能制造，不断优化资源配置，坚持以客户为中心，强化主营优势，优化市场结构和产业布局。报告期内，公司实现营业总收入17.44亿元，同比增加15.15%，母公司的利润总额2.77亿元，同比降幅1.63%，归属于母公司的净利润2.04亿元，同比降幅32.43%。
公司对会计政策、会计变更原因及影响的分析说明详见第十一节财务报告第五项重要会计政策及会计估计33.重要会计政策和会计估计的变更。
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据公司资金整体运营情况，为进一步提高公司资金使用效率，增加公司现金管理收益，维护股东权益，在保障公司生产经营、募投项目建设等需求的前提下，公司及子公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的短期理财产品。本次购买理财产品主要投向银行发行的风险较低、年化收益率高于银行同期存款利率的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司总经理在有效期和额度范围内进行决策并签署有关文件。
公司于2019年4月23日召开的公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决情况，审议并同意2019年度公司及子公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
公司与拟购买理财产品的银行之间不存在关联关系，本委托理财不构成关联交易。
公司拟购买的理财产品仅限于银行低风险理财产品，投资风险小，在企业可控范围内，且公司购买理财产品的银行均为与公司日常经营业务合作较多的银行，对理财产品的风险控制严格。董事会授权总经理在批准额度内决定具体的理财方案并签署有关合同及文件，公司财务负责人及公司财务部将对购买的理财产品投向、项目进展情况进行严格监控，在确保资金安全的情况下实现收益最大化。公司将安排内部审计部门不定期对投资资产进行检查，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，以阶段性闲置的自有资金投资安全性高、流动性较高的理财产品，不会影响公司的日常生产经营；适度地购买理财产品，可以降低财务成本，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平。
公司目前经营情况稳定，财务状况良好，在符合国家法律法规、保证公司正常经营的资金需求和资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司整体盈利能力，不会影响公司主营业务的开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策程序合法。
（二）青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
青岛鼎信通讯股份有限公司关于确认2018年度公司高级管理人员薪酬及2019年度公司董事、监事薪酬方案的
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》(下称“公司章程”)以及《青岛鼎信通讯股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，经青岛鼎信通讯股份有限公司(下称“公司”)董事会薪酬与考核委员会考核，现确认公司2018年度公司高级管理人员薪酬发放情况和2019年度董事、监事薪酬方案如下：
2、在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬，按其所任岗位领取薪酬，不再另行领取董事津贴。
3、青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●本次会计政策变更，对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整，不会对公司当期及前期的总资产、净资产和净利润产生重大影响。
2017年3月31日，中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号一一金融资产转移(2017年修订)》(财会[2017]8号)和《企业会计准则第24号一一套期会计(2017年修订)》(财会[2017]9号)，2017年5月2日，财政部发布了《企业会计准则第37号一一金融工具列报(2017年修订)》(财会[2017]14号)(上述四项准则以下简称“新金融工具准则”)。财政部要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月23日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项是依据国家会计制度的要求进行的变更，无需提请公司股东大会进行审议。
公司根据新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的业务模式和金融资产合同现金流量特征作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
4、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的新金融工具准则的要求进行的合理变更，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不会产生重大影响，对公司财务报表不会产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。
公司独立董事认为：公司根据财政部颁布的新金融工具准则的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，表决程序合法、有效，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。独立董事同意本次会计政策变更。
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更相关决策程序符合有关法律、法规及《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
3、青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
关于确认公司2018年度日常关联交易和预计2019年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1、青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第六次会议于2019年4月23日以现场会议的方式召开，会议审议通过了《关于确认公司2018年度日常关联交易和预计2019年度日常关联交易事项的议案》，本项议案公司关联董事曾繁忆回避表决，由其他4名非关联董事进行表决，一致同意本议案。
2、本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。公司独立董事和董事会审计委员会对本次日常关联交易事项发表了书面意见，认为：公司与关联方之间的日常关联交易是正常业务所需，遵循了公平交易的市场原则，交易内容和审议程序合法合规，交易定价公允，不存在损害上市公司及股东利益的情形。关联董事在董事会回避了对本议案的表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
2018年6月6日，公司股东大会作出了《青岛鼎信通讯股份有限公司2017年度股东大会会议决议》，审议通过了《关于〈确认公司2017年度日常关联交易和预计2018年度日常关联交易事项〉的议案》，批准公司及子公司与青岛鼎焌电气有限公司（下称“鼎焌电气”）在原《PCB焊接委托加工协议》有效期满后，续签该协议；批准公司及子公司与鼎焌电气签署《设备租赁合同》和《厂房租赁合同》。
2017年6月，青岛鼎信通讯消防安全有限公司（以下简称“鼎信安全”）与鼎焌电气续签了一份《PCB焊接委托加工协议》，约定鼎信安全委托鼎焌电气加工贴片普通器件、贴片SOT器件等产品，原材料采购费及加工费用由鼎信安全支付，双方按实际生产出的合格成品数量进行结算，协议有效期为2017年7月1日至2018年6月30日。
2017年7月，公司与鼎焌电气重新签订了一份《PCB焊接委托加工协议》，约定公司委托鼎焌电气加工贴片普通器件、贴片SOT器件等产品，原材料采购费及加工费用由公司支付，双方按实际生产出的合格成品数量进行结算，协议有效期为2017年8月1日至2018年7月31日。2018年度内，公司及子公司与鼎焌电气之间的采购商品/接受劳务业务关联交易的实际发生金额为36,105,126.46元。
2017年12月，公司与鼎焌电气签订了《设备租赁合同》，公司将SMT上板机、层叠式跌板机、印刷机、贴片机、回流焊炉、精雕CNC雕刻机等设备出租给鼎焌电气，合同有效期自2018年1月1日至2018年12月31日，租金为人民币118,276.00元/月。
2018年度内，公司与鼎焌电气之间的设备租赁业务关联交易的实际发生金额为709,656.00元。
2017年12月，公司与鼎焌电气签署了一份《厂房租赁合同》，公司向鼎焌电气租赁位于青岛市城阳区王沙路88-1号鼎焌电气1号生产车间一楼111.8平方米、二楼展厅54平方米、三楼4,300平方米、四楼218.8平方米、五楼40.5平方米；二号楼224房间32.8平方米的厂房，合计面积4757.9平方米（建筑面积），租赁期限自2018年1月1日至2018年12月31日。租金每月人民币15元/平方米，共计人民币856,422.00元。
2017年12月31日，鼎信安全与鼎焌电气签订了《厂房租赁合同》，鼎信安全向鼎焌电气租赁位于青岛市城阳区王沙路88-1号鼎焌电气生产车间二楼西侧及实验室1,246平方米（建筑面积）的厂房，租赁期限自2018年1月1日至2018年12月31日。租金每月人民币15元/平方米，共计人民币224,280.00元。
根据2017年12月公司与鼎焌电气签署的《厂房租赁合同》，约定公司委托鼎焌电气就公司向鼎焌电气租赁的房产进行了用电容量扩充，由此产生了人民币14,000元/月（含税）的用电基本费用。2018年公司继续租赁相关房产期间，公司继续承担该等新增用电基本费用。
2018年度内，公司及公司子公司与鼎焌电气之间的房屋租赁业务关联交易的实际发生金额为567,368.58元。
因公司已于2018年7月收购公司关联方鼎焌电气的全部股权，公司和鼎焌电气不再构成关联方关系，因此公司2019年度预计将不存在其他日常关联交易。
经营范围：电子、机电、照明灯具、计算机软件产品的开发、生产及配套服务；批发、零售、代购、代销：电子、机电产品、照明灯具、电子原器件、办公设备；计算机配件维修；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；普通货运；电动汽车电源、充电机（站）、汽车配套电源、电源的研发、生产、销售、上门维修、上门保养；国内贸易，货物和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司控股股东、董事兼总经理曾繁忆先生曾是青岛鼎焌电气有限公司股东，持有鼎焌电气36.81%的股权；2018年7月，公司收购了鼎焌电气100%股权，鼎焌电气成为公司全资子公司，与公司不再具有关联关系。
公司与上述关联方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议，具体定价依据如下：
本公司与关联方的日常关联交易满足了本公司业务发展及生产经营的需要，该等日常关联交易遵循了市场公允原则，定价合理，没有损害本公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，上述日常关联交易不会对本公司造成不利影响。
（一）青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
（二）青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）拟以实施利润分配方案的股权登记日当日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.31元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配。
●本次利润分配预案已经公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2018年度股东大会审议。
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度，公司归属于母公司股东的净利润为203,926,810.07元，根据《中华人民共和国公司法》、《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》规定，提取法定公积金25,754,469.26元，加上期初留存的未分配利润992,485,476.40元，减去2017年度已分配利润93,029,055.00元，累计可供股东分配的利润为1,077,628,762.21元。
基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑2018年度公司实际经营情况和财务状况等因素，同时为了积极回报股东，与全体股东共同分享公司发展的成果，在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2018年度利润分配的预案为：以公司截至2019年4月20日总股本469,198,210股为基数，由向全体股东每10股派发现金红利1.31元（含税），共计派发现金红利61,464,965.51元，约占2018年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.14%，剩余未分配利润结转下一年度，不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配。
鉴于公司目前处于限制性股票激励计划涉及回购注销及可转债转股期间，若公司董事会或股东大会审议通过利润分配预案后公司股本发生变动的，则以实施利润分配方案的股权登记日当日的总股本为基数，按照每股分配金额不变的原则对分配总金额进行调整。
上述利润分配预案已经公司2018年4月23日召开的第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2018年度股东大会审议。
公司独立董事发表了同意的意见，并一致认为董事会做出的上述利润分配预案符合公司的实际情况，符合有关法律法规和公司章程等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司健康、持续的发展。
本次利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、登记办法：法人股东出席的，应由法定代表人、执行事务合伙人或者法定代表人、执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人、执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书；自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
3、登记方式：股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。
4、现场登记地址/书面回复地址：青岛市高新区华贯路858号鼎信产业园4号楼B座12层证券事务办公室
1、通信地址：青岛市高新区华贯路858号4号楼B座12层证券事务办公室；
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月5日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字[2013]13号）等有关法律法规的规定，现将青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2018年度募集资金存放及使用情况报告如下：
