本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

  公司经本次董事会审议经过的一般股利润分配预案为：以公司权益分配施行时股权挂号日的总股本为基数，向整体股东每10股派发现金盈余5.50元（含税），送红股0股（含税），以本钱公积金向整体股东每10股转增4股。

  公司是专业从事高牢靠光、电、流体连接器及相关设备的研制、出产、销售与服务，并供给系统的互连技能解决方案的高科技企业。公司主要产品包含电连接器、光器材及光电设备、线缆组件及集成产品、流体器材及液冷设备等，公司产品广泛应用于防务、商业航空航天、通讯网络、数据中心、新能源轿车、石油配备、电力配备、工业配备、轨道交通、医疗设备等高端制作范畴。公司各类产品出口至欧洲、美国、韩国、印度等30多个国家和地区。

  连接器是电子电路的交流桥梁，是构成整个电子配备必备的根底电子元器材，被广泛应用于多个范畴，对电子信息工业的技能创新和做大做强发挥着至关重要的效果。获益于国内疫情的有用管控，新“基建”内需拉动以及国内新能源轿车职业范畴的快速展开，国内连接器商场份额继续提高，2021年我国占全球商场份额份额达32.2%，较2020年提高1.8%。考虑到下流新能源轿车、物联网等范畴展开迅速，未来轿车连接器、通讯连接器商场规模不断扩大，国内连接器商场增速或将高于全球增速，坚持稳步增加。跟着全球经济重启、叠加各国经济影响，连接器职业高速增加随同全球经济重启及疫情好转，2021年全球连接器销售额达671.2亿美元，同比增加7%。

  2021年是充溢应战的一年，面临疫情重复和生意冲突的冲击，国家“双控”方针的影响，公司坚持战略定力，在转型晋级中构建新格局、寻求高质量。2021年公司归纳实力稳步提高，依据Bishop专业排名2021年数据显现，公司全球排名提高至第12位，我国电子元器材排名上升至第8位。

  上述财政指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严重差异

  为满意业务展开需要，公司以非公开发行股票方法征集资金用于公司工业化项目建造和日常运营。2021年7月9日举行的第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议及2021年8月23日举行的2021年第2次暂时股东大会审议经过了关于公司2021年度非公开发行A股股票的相关事项，拟非公开发行股票数量不超越本次非公开发行前公司总股本的30%，征集资金总额不超越340,000.00万元（含本数），本次非公开发行的发行方针为包含我国航空科技工业股份有限公司（以下简称“中航科工”）、中航工业投资有限公司（曾用名“中航本钱工业投资有限公司”，以下简称“中航产投”），在内的不超越35名（含35名）特定投资者。

  2021年8月20日，我国航空工业集团有限公司出具《关于中航光电非公开发行A股股份有关问题的批复》（航空本钱[2021]554号）。2021年11月8日，我国证监会发行审阅委员会审阅经过本次非公开发行股票的请求。2021年11月23日，我国证监会出具《关于核准中航光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监答应[2021]3707号），批复核准了中航光电非公开发行不超越329,983,515股（含本数）新股，该批复自核准发行之日起12个月内有用。本次非公开发行共有中航科工、中航产投、国华工业展开基金（有限合伙）、国家制作业转型晋级基金股份有限公司等11家认购方针参加认购，每股发行认购价格为人民币95.57元，合计征集资金总额3,399,999,991.23元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币7,080,188.68元，实践征集资金净额为人民币3,392,919,802.55元,新增股份35,576,016股。本次征集资金于2021年12月23日到账,到位状况经大华管帐师业务所（特别一般合伙）审验，并出具了《中航光电科技股份有限公司非公开发行人民币一般股（A股）股票验资陈说》（大华验字[2021]000896号）予以承认。2021年12月30日，公司获得我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司出具的《股份挂号请求受理承认书》（业务单号：6）。本次非公开发行新增股份35,576,016股，于2022年1月17日在深圳证券生意所上市。

  证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2022-018号

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十二次会议于2022年3月29日在公司十一楼会议室（二）以现场及视频方法举行，其间董事长郭泽义、董事李森现场参会，其他董事以视频方法参会，公司整体监事及部分高档管理人员列席。本次会议的告诉及会议资料已于2022年3月18日以书面、电子邮件方法送达整体董事。会议应参加表决董事9人，实践参加表决董事9人。本次会议的告诉、举行以及参会董事人数均契合相关法令、法规、规矩及《公司章程》的有关规定。

  一、会议以9票拥护、0票对立、0票放弃审议经过了“2021年度总经理工作陈说”。

  二、会议以9票拥护、0票对立、0票放弃审议经过了“2021年度董事会工作陈说”。

  “2021年度董事会工作陈说”具体内容宣布于巨潮资讯网（）该工作陈说需要提交公司2021年度股东大会审议。公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职陈说》，并将在公司2021年度股东大会上述职，述职陈说具体内容宣布于巨潮资讯网（）。

  三、会议以9票拥护、0票对立、0票放弃审议经过了“关于2021年度财政决算的方案”。

  经大华管帐师业务所（特别一般合伙）审计：公司2021年完结运营收入1,286,686.27万元，同比增加24.86%；完结利润总额226,749.71万元，同比增加34.88%；到2021年12月31日，财物总额2,698,733.22万元，同比增加40.42%。具体内容详见公司2021年年度陈说“第十节财政陈说”。

  四、会议以9票拥护、0票对立、0票放弃审议经过了“关于2021年度利润分配及本钱公积金转增股本预案的方案”。独立董事对本方案宣布了事前认可及独立定见，详见巨潮资讯网（）。“关于2021年度利润分配及本钱公积金转增股本预案的公告”宣布在2022年3月31日的《我国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。

  五、会议以9票拥护、0票对立、0票放弃审议经过了“2021年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说”。联合保荐组织出具了核对定见，管帐业务所出具了鉴证陈说，内容详见巨潮资讯网（）。“2021年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说”宣布在2022年3月31日的《我国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。

  六、在郭泽义、李森、刘阳、韩丰、王波5位相关董事逃避表决的状况下，共有4名董事有权参加“关于2022年度日常相关生意估计的方案”表决。会议以4票拥护、0票对立、0票放弃审议经过了“关于2022年度日常相关生意估计的方案”。独立董事对方案宣布了事前认可及独立定见，联合保荐组织出具了核对定见，详见巨潮资讯网（）。“关于2022年度日常相关生意估计的公告”宣布在2022年3月31日的《我国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。

  七、会议以9票拥护、0票对立、0票放弃审议经过了“2021年度内部操控系统工作陈说”。

  八、会议以9票拥护、0票对立、0票放弃审议经过了“2021年度内部操控点评陈说”。独立董事宣布了独立定见，联合保荐组织出具了核对定见，管帐业务所出具了内部操控审计陈说，详见巨潮资讯网（）。“2021年度内部操控点评陈说”详见巨潮资讯网（）。

  九、会议以9票拥护、0票对立、0票放弃审议经过了“关于2021年度审计工作陈说和2022年度审计工作方案的方案”。

  十、会议以9票拥护、0票对立、0票放弃审议经过了“关于2021年度环境、社会职责和公司管理陈说的方案”。“关于2021年度环境、社会职责和公司管理陈说”详见巨潮资讯网（）。

  十一、会议以9票拥护、0票对立、0票放弃审议经过了“2021年年度陈说全文及摘要”。2021年年度陈说全文详见巨潮资讯网（），“2021年年度陈说摘要”宣布在2022年3月31日的《我国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。

  十二、会议以9票拥护、0票对立、0票放弃审议经过了“关于2022年度运营方案的方案”。

  十三、会议以9票拥护、0票对立、0票放弃审议经过了“关于2022年度财政预算的方案”。公司2022年度方案完结运营收入142.30亿元，同比增加10.59%，方案利润总额25.39亿元，同比增加11.97%。“中航光电科技股份有限公司2022年度财政预算陈说”详见巨潮资讯网（）。该方案需要提交公司2021年度股东大会审议赞同。

  上述运营方针并不代表公司对2022年度的盈余猜测，实践完结状况取决于商场环境改变等多种要素，存在不确定性，敬请投资者留意。

  十四、会议以9票拥护、0票对立、0票放弃审议经过了“关于2022年向金融组织请求归纳授信额度的方案”。

  赞同公司2022年度向金融组织（包含银行、经银保监会赞同建立的非银行金融组织）请求不超越180亿元的归纳授信额度（含新增）。请求的归纳授信用处包含但不限于告贷、承兑汇票、保函、保理、开立信用证、收据贴现等归纳授信业务。授权有用期自本次董事会审议赞同之日起12个月内有用。

  十五、议以9票拥护、0票对立、0票放弃审议经过了“关于续聘管帐师业务所的方案”。独立董事宣布了事前认可及独立定见，详见巨潮资讯网（）。“关于续聘管帐师业务所的公告”宣布在2022年3月31日的《我国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。

  十六、会议以9票拥护、0票对立、0票放弃审议经过了“关于展开外汇套期保值业务及拟定《中航光电科技股份有限公司外汇套期保值业务管理办法》的方案”。独立董事宣布了独立定见，联合保荐组织出具了核对定见，详见巨潮资讯网（）。《中航光电科技股份有限公司外汇套期保值业务管理办法》详见巨潮资讯网（）。“关于展开外汇套期保值业务的公告”宣布在2022年3月31日的《我国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。

  十七、在郭泽义、李森、刘阳、韩丰、王波5位相关董事逃避表决的状况下，共有4名董事有权参加“关于与中航工业集团财政有限职责公司相关存贷款的危险继续评价陈说的方案”表决。会议以4票拥护、0票对立、0票放弃审议经过“关于与中航工业集团财政有限职责公司相关存贷款的危险继续评价陈说的方案”。独立董事宣布了事前认可及独立定见，《关于与中航工业集团财政有限职责公司相关存贷款的危险继续评价陈说》详见巨潮资讯网（）。

  十八、会议以9票拥护、0票对立、0票放弃审议经过了“关于制定《中航光电科技股份有限公司执行董事会职权施行方案》的方案”。《中航光电科技股份有限公司执行董事会职权施行方案》详见巨潮资讯网（）。

  十九、会议以9票拥护、0票对立、0票放弃审议经过“关于修订《中航光电科技股份有限公司财物核销管理准则》的方案”。《中航光电科技股份有限公司财物核销管理准则》修订明细见附件，全文详见巨潮资讯网（）。

  二十、会议以9票拥护、0票对立、0票放弃审议经过“关于修订《中航光电科技股份有限公司独立董事准则》的方案”。《中航光电科技股份有限公司独立董事准则》修订明细见附件，全文详见巨潮资讯网（）。

  二十一、会议以9票拥护、0票对立、0票放弃审议经过“关于修订《中航光电科技股份有限公司相关生意准则》的方案”。《中航光电科技股份有限公司相关生意准则》修订明细见附件，全文详见巨潮资讯网（）。

  二十二、会议以9票拥护、0票对立、0票放弃审议经过“关于修订公司相关管理准则的方案”。《中航光电科技股份有限公司董事、监事和高档管理人员持有及生意本公司股份管理办法》《中航光电科技股份有限公司征集资金运用管理办法》《中航光电科技股份有限公司内情信息知情人挂号存案管理办法》《中航光电科技股份有限公司信息宣布业务管理准则》《中航光电科技股份有限公司董事会审计与风控委员会工作准则》《中航光电科技股份有限公司严重事项内部陈说准则》修订明细见附件，全文详见巨潮资讯网（）。

  二十三、会议以9票拥护、0票对立、0票放弃审议经过“关于在2022年4月22日举行公司2021年度股东大会的方案”。“关于在2022年4月22日举行公司2021年度股东大会的告诉”宣布在2022年3月31日的《我国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。

  1、《中航光电科技股份有限公司董事、监事和高档管理人员持有及生意本公司股份管理办法》修订明细