本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
1.董事会、监事会及董事、监事、高档管理人员确保季度陈说的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。
2.公司负责人、主管管帐工作负责人及管帐成婚负责人(管帐主管人员)声明：确保季度陈说中财政信息的线.第三季度陈说是否经过审计
将《揭露发行证券的公司信息宣布解释性公告第1号——非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的状况阐明
公司不存在将《揭露发行证券的公司信息宣布解释性公告第1号——非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的景象。
公司于2021年4月12日举行第八届董事会第三十六次会议，2021年5月20日举行2020年度股东大会，审议经过了《关于请求政府专项债券资金暨相关生意的方案》。依据《广西壮族自治区财政厅关于追加2021年第二批专项债资金的函》（桂财工交函〔2021〕201号）批复，公司控股股东广西北部湾世界港务集团有限公司（以下简称“北部湾港集团”）取得广西壮族自治区财政厅拨付专项用于钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区7号8号集装箱自动化改造工程的政府专项债券资金3.6亿元，鉴于上述工程项目的业主单位为我公司全资子公司广西钦州保税港区盛港码头有限公司，为确保项目厨子资金需求，北部湾港集团于2021年9月18日与公司签署了《政府债券资金运用协议》，并已将资金划转至我公司，依据协议，北部湾港集团将以取得的广西壮族自治区财政厅长时间专项债券资金向公司供给不超越3.6亿元的财政赞助，其间赞助本金、告贷期间利息及其他费用算计3.89亿元，全资子公司广西钦州保税港区盛港码头有限公司承当偿还本金、利息及其他费用的责任，本次财政赞助专款用于钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区7号8号集装箱自动化改造工程，无需公司供给确保、典当、质押等任何方法的担保。
为处理控股股东与上市公司同业竞赛问题，征集下一步开展所需厨子资金，公司于2021年6月29日揭露发行了3,000万张可转化公司债券，每张面值100元，发行总额30.00亿元，其间运用7.58亿元征集资金及自有资金收买北部湾港集团持有的钦州泰港100%股权，剩下征集资金用于防城港渔澫港区401号泊位和钦州大榄坪南作业区9、10号泊位后续厨子等。经深交所“深证上[2021]713号”文赞同，公司可转债已于2021年7月23日起在深交所挂牌生意，债券简称“北港转债”，债券代码“127039”，详见2021年07月22日公司刊登于巨潮资讯网的相关公告。到本陈说宣布日，公司已开设征集资金专户，并与本次征集资金寄存银行及保荐成婚签署三方监管协议，一起已向北部湾港集团付出收买钦州泰港100%股权对价款，并完结股权过户手续。
本期产生同一操控下企业兼并的，被兼并方在兼并前完成的净利润为：2,474.94元，上期被兼并方完成的净利润为：-5,485.25元。
1、2021年起初次实行新租借原则调整初次实行当年年头财政报表相关项目状况
初次实行新租借原则后，兼并财物负债表2021年1月1日调增运用权财物56,419,500.18元，调增2021年1月1日租借负债56,419,500.18元，以上调整将使财物总额添加56,419,500.18元。
本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2021年10月27日（星期三）9:30在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心908会议室以现场结合通讯方法举行。本次会议告诉及有关资料已于10月15日经过电子邮件的方法送达各位董事、监事和高档管理人员。本次会议应到会董事9人，实践到会董事9人，其间董事长李延强、副董事长黄葆源，董事陈斯禄、莫怒、朱景荣，独立董事秦建文、凌斌、叶志锋以现场方法表决，董事洪峻以通讯方法表决。本次会议由董事长李延强掌管，公司监事及高档管理人员列席了会议。本次会议的招集、举行契合法令法规、规范性文件及《公司章程》的规矩，合法有用。
二、审议经过了《关于调整与广西北部湾世界港务集团有限公司及其操控的部属子公司2021年度日常相关生意估计的方案》
经第八届董事会第三十三次会议、2020年第五次暂时股东大会审议经过，公司估计2021年度与控股股东广西北部湾世界港务集团有限公司（以下简称“北部湾港集团”）及其操控的部属子公司之间的日常相关生意总金额为110,105.86万元。到2021年9月30日，公司与其实践产生的日常相关生意金额为70,088.38万元（未经审计）。结合公司实践生产运营状况，因公司部属子公司整合、相关方事务调整等原因，为更精确地反映公司与其2021年度日常相关生意状况，公司董事会赞同调整2021年度与北部湾港集团及其操控的部属子公司之间的日常相关生意估计金额为111,621.60万元，较调整前添加1,515.74万元。
本方案触及的相关方为北部湾港集团，2名相关董事李延强、黄葆源已逃避表决，经7名非相关董事（包含3名独立董事）投票表决经过。
独立董事对本方案宣布了事前认可定见，赞同将本方案提交董事会审议，并宣布了独立定见。
《关于调整与广西北部湾世界港务集团有限公司及其操控的部属子公司2021年度日常相关生意估计的公告》及独立董事对本方案宣布的事前认可定见、独立定见同日刊登于巨潮资讯网。
三、审议经过了《关于调整与上海中海码头开展有限公司及其共同行动听2021年度日常相关生意估计的方案》
经第八届董事会第三十三次会议审议经过，公司估计2021年度与持股5%以上股东上海中海码头开展有限公司（以下简称“上海中海码头”）及其共同行动听之间的日常相关生意总金额为36,292.00万元。到2021年9月30日，公司与其实践产生的日常相关生意金额为31,052.06（未经审计）。依据公司实践生产运营状况，因公司事务量添加等原因，为更精确地反映公司与其2021年度日常相关生意状况，公司董事会赞同调整2021年度与上海中海码头及其共同行动听之间的日常相关生意估计金额为44,087.71万元，较调整前添加7,795.71万元。
本方案触及的相关方为上海中海码头，1名相关董事洪峻已逃避表决，经8名非相关董事（包含3名独立董事）投票表决经过。
独立董事对本方案宣布了事前认可定见，赞同将本方案提交董事会审议，并宣布了独立定见。
《关于调整与上海中海码头开展有限公司及其共同行动听2021年度日常相关生意估计的公告》及独立董事对本方案宣布的事前认可定见、独立定见同日刊登于巨潮资讯网。
本公司及监事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
北部湾港股份有限公司第九届监事会第六次会议于2021年10月27日（星期三）11:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心908会议室以现场方法举行。本次会议告诉于2021年10月15日以电子邮件的方法宣布，应告诉到监事3人，已告诉到监事3人，监事黄省基、梁勇、罗进光参加会议并表决，会议由监事会主席黄省基掌管。本次会议的招集、举行契合法令法规、规范性文件及《公司章程》的规矩，合法有用。
（一）公司2021年第三季度陈说的编制和审议程序契合法令、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规矩。
（二）公司2021年第三季度陈说的内容和格局契合中国证监会和深圳证券生意所的有关各项规矩，所含的信息能从各个方面实在、精确、完好地反映出公司2021年1月-9月的运营管理和财政状况等事项。
（三）无发现参加2021年第三季度陈说编制和审议的人员有违背保密规矩的行为；无发现公司董事、监事和高档管理人员在2021年第三季度陈说公告前30日内生意本公司股票的状况。
综上所述，监事会以为，公司2021年第三季度陈说全面、实在、精确，无严重遗失，反映了公司2021年1月-9月运营状况的实践状况。
二、审议经过了《关于调整与广西北部湾世界港务集团有限公司及其操控的部属子公司2021年度日常相关生意估计的方案》
监事会对公司调整与广西北部湾世界港务集团有限公司（以下简称“北部湾港集团”）及其操控的部属子公司2021年度日常相关生意估计的事项进行了仔细审阅，以为：
（一）公司拟对与北部湾港集团及其操控的部属子公司2021年日常相关生意估计进行调整，调整后公司与北部湾港集团及其操控的部属子公司2021年度日常相关生意算计106项，总金额为111,621.60万元。本次调整后估计2021年度相关生意产生额占2020年净财物（兼并口径）份额为5.65%，份额呈下降趋势，契合北部湾港集团优化后关于削减相关生意的许诺。
（二）本次调整是为满意公司日常生产运营所需，经过本次调整，愈加合理整合公司事务，拓宽相关方事务范围，相关生意金额占同类生意总额的份额较低，不会对公司的独立性构成影响，公司首要事务不会因此类生意而对相关人构成依靠，不存在相关方使用该等相关生意危害公司利益的景象。
（三）公司董事会在审议此事项时，相关董事已逃避表决，表决程序合法，不存在向相关人运送利益的景象，不存在被相关方挪用资金等侵吞公司利益的问题，不存在相关生意违规的景象。
综上所述，监事会赞同公司本次调整与北部湾港集团及其操控的部属子公司2021年度日常相关生意估计的事项。
三、审议经过了《关于调整与上海中海码头开展有限公司及其共同行动听2021年度日常相关生意估计的方案》
监事会对公司调整与上海中海码头开展有限公司（以下简称“上海中海码头”）及其共同行动听2021年度日常相关生意估计的事项进行了仔细审阅，以为：
（一）公司拟对与上海中海码头及其共同行动听2021年日常相关生意估计进行调整，调整后公司与上海中海码头及其共同行动听之间2021年日常相关生意算计16项，总金额为44,087.71万元，估计金额较调整前添加7,795.71万元。
（二）本次调整是为满意公司正常生产运营所需，有利于公司在事务开辟、供给优质港口服务上取得竞赛优势，不会对公司的独立性构成影响，公司首要事务不会因此类生意而对相关人构成依靠，不存在相关方使用该等相关生意危害公司利益的景象。
（三）公司董事会在审议此事项时，相关董事已逃避表决，表决程序合法，不存在向相关人运送利益的景象，不存在被相关方挪用资金等侵吞公司利益的问题，不存在相关生意违规的景象。
综上所述，监事会赞同公司本次调整与上海中海码头及其共同行动听2021年日常相关生意估计的事项。
北部湾港股份有限公司关于调整与广西北部湾世界港务集团有限公司及其操控的部属子公司2021年度日常相关生意估计的公告
本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月11日举行第八届董事会第三十三次会议、2020年12月28日举行2020年第五次暂时股东大会，审议经过了《关于与广西北部湾世界港务集团有限公司及其操控的部属子公司2021年度日常相关生意估计的方案》，估计2021年度与控股股东广西北部湾世界港务集团有限公司（以下简称“北部湾港集团”）及其操控的部属子公司之间的日常相关生意总金额为110,105.86万元。
到2021年9月30日，公司与控股股东北部湾港集团及其操控的部属子公司之间实践产生的日常相关生意金额为70,088.38万元（未经审计）。结合公司实践生产运营状况，因公司部属子公司整合、相关方事务调整等原因，为更精确地反映公司与其2021年度日常相关生意状况，现调整公司2021年度与北部湾港集团及其操控的部属子公司之间的日常相关生意估计金额为111,621.60万元，较调整前添加1,515.74万元。
公司于2021年10月27日举行了第九届董事会第七次会议，以7票赞同，0票对立，0票旷达，2票逃避，审议经过了《关于调整与广西北部湾港世界港务集团有限公司及其操控的部属子公司2021年度日常相关生意估计的方案》。本次生意构成相关生意，董事会审议本项方案时，相关董事李延强、黄葆源已逃避表决，经7名非相关董事（包含3名独立董事）投票表决经过。本事项已取得独立董事秦建文、凌斌、叶志锋的事前认可，并宣布了赞同本事项的独立定见。
依据《深圳证券生意所股票上市规矩》及相关法令法规的规矩，本次相关生意调整事项在董事会批阅权限范围内，无需提交股东大会审议。
公司于2017年4月10日举行了2017年第一次暂时股东大会，审议经过了《关于公司控股股东优化实行许诺的方案》，北部湾港集团及防城港务集团有限公司（以下简称“防城港务集团”）许诺：“本公司与上市公司产生的相关生意中，用水用电、泊位尖嘴薄舌、为临港工业企业供给港口作业服务系因客观原因约束无法防止的定价明晰公允的相关生意，除上述相关生意外，本公司许诺其他相关生意当年度产生额占其前一年度净财物（兼并口径）的份额不大于上年度产生额占其前一年度净财物（兼并口径）份额”。
在除掉用水用电、泊位尖嘴薄舌及为临港工业企业供给港口作业服务等客观原因无法防止的相关生意后，2020年日常相关生意产生额占2019年净财物（兼并口径）的份额为5.69%，调整后估计2021年度日常相关生意产生额占2020年净财物（兼并口径）份额为5.65%，份额呈下降趋势，契合北部湾港集团优化后关于削减相关生意的许诺。
调整前，公司估计2021年度与北部湾港集团及其操控的部属公司产生的日常相关生意算计97项，总金额为110,105.86万元；调整后，公司估计与北部湾港集团及其操控的部属公司2021年度产生的日常相关生意算计106项，总金额为111,621.60万元。具体状况如下表：
