1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令职责。

  4 大华会计师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

  经大华会计师事务所（特别一般合伙）审计，2021年度公司完结归属于上市公司股东的净赢利为1,695,718,597.26元，母公司完结净赢利1,461,664,063.50元，母公司年头未分配赢利为343,474,554.20元，提取法定公积金并扣除已分配2020年度、2021年半年度现金股利后，到2021年12月31日，母公司期末可供分配赢利1,205,241,774.41元。经董事会抉择，公司以2021年度施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配赢利。详细方案如下：

  公司拟向整体股东每10股派发现金盈余3.5元（含税）。以到2021年12月31日公司总股本1,960,544,999股核算，本次派发现金盈余686,190,749.65元（含税），2021年度累计分配现金盈余803,823,449.59元（2021年半年度已分配现金盈余117,632,699.94元），占本年度归属于上市公司股东净赢利的47%。

  如在本公告宣布之日起至施行权益分配股权挂号日期间，因回购股份、股权鼓励颁发股份回购刊出、严重财物重组股份回购刊出等致使公司总股本发生改变的，公司拟保持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

  航空工业是现代大国博弈、强国争雄的高端渠道，是维护国家安全的战略性工业，是国家归纳国力的重要组成部分。我国特色社会主义作业进入新时代，建造航空强国已成为国家毅力，航空工业集团秉承“航空报国”初心、担负“航空强国”使命，依照建造新时代航空强国“两步走”的战略方针，坚决施行“专心、两融、三力、五化”航空强国战略。公司作为“我国歼击机的摇篮”，始终将航空防务配备的研发和制作作为中心事务，在国防建造中担任兴装强军首责，在实行战略中抓牢主责主业，在变革展开中发挥“主机牵头”效果。

  陈说期内，公司主营事务为航空产品制作，首要产品包含航空防务配备和民用航空产品，中心产品为航空防务配备。

  公司依照特定用户依据国防战略需求确认的航空防务配备类型与收购方案，或用户依据民用航空商场展开需求确认的收购方案，安排研发、出产和出售，并统筹当期订单与中长时刻规划拟定整体运营方案。

  航空防务配备产品经国家立项、规划定型后，公司出产依据客户合同节点要求拟定方案并施行，触及试飞、总装、部装、零件等悉数环节，并确保交给进展满意合同要求；公司供给链体系设有合规供货商目录，首要供货商需取得军工事务资质，首要原资料收购价格依照国家相关规矩确认；公司出售采纳直销形式，并依据用户的收购方案统筹拟定产品交给方案，出售价格依照国家军品定价收购的相关规矩确认。

  4.1 陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

  1 公司应当依据重要性准则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改变，以及陈说期内发生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

  2021年公司集合“三四五”展开方针，“三个沈飞”建造协同推进，“四个大幅进步”完结年度添加预期方针，“五个一代迭代晋级”完结新跨过，夺取了“十四五”局面首胜。

  陈说期内，公司兼并报表完结运营收入3,408,835.87万元，同比添加24.79%；净赢利169,647.06万元，同比添加14.34%；归属于母公司所有者的净赢利169,571.86万元，同比添加14.56%；根本每股收益0.87元，同比添加14.47%。

  2 公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

  公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2022年3月15日以电子邮件办法宣布会议告诉，并于2022年3月25日在公司办公楼会议室以现场结合通讯投票表决的办法举行。

  本次会议应到会董事12名，实践到会董事12名。公司董事长钱雪松掌管本次会议，公司监事和部分高档处理人员列席了会议。本次会议举行契合有关法令、行政法规、标准性文件和《公司章程》的规矩。

  （二）审议经过《关于中航沈飞2021年度董事会审计委员会履职陈说的方案》

  《中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职陈说》详见上海证券买卖所网站。

  《中航沈飞股份有限公司2021年度独立董事述职陈说》详见上海证券买卖所网站。

  《中航沈飞股份有限公司2021年度社会职责陈说》详见上海证券买卖所网站。

  《中航沈飞股份有限公司2021年度内部操控点评陈说》详见上海证券买卖所网站。独立董事宣布了赞同的独立定见。

  （七）审议经过《关于中航沈飞2021年度征集资金寄存与实践运用状况专项陈说的方案》

  《中航沈飞股份有限公司关于2021年度征集资金寄存与实践运用状况的公告》（编号：2022-010）详见上海证券买卖所网站。

  《中航沈飞股份有限公司关于2021年年度赢利分配方案的公告》（编号：2022-007）详见上海证券买卖所网站。独立董事宣布了赞同的独立定见。

  （十一）审议经过《关于中航沈飞2021年度日常相关买卖实践发生状况及2022年度日常相关买卖估计状况的方案》

  《中航沈飞股份有限公司关于2021年度日常相关买卖实行状况及2022年度日常相关买卖估计状况的公告》（编号：2022-008）详见上海证券买卖所网站。

  本方案触及相关买卖，董事会审议本方案时，相关董事钱雪松、邢一新、李长强、戚侠、李聚文、陈顺洪、张虹秋、刘志敏逃避表决，公司4名非相关董事对该方案进行了投票表决。独立董事对该事项出具了事前认可定见并宣布了赞同的独立定见。

  《中航沈飞股份有限公司2021年年度陈说全文》、《中航沈飞股份有限公司2021年年度陈说摘要》详见上海证券买卖所网站。

  （十三）审议经过《关于中航沈飞向全资子公司供给托付告贷暨相关买卖的方案》

  《中航沈飞股份有限公司关于为全资子公司供给托付告贷暨相关买卖的公告》（编号：2022-009）详见上海证券买卖所网站。

  本方案触及相关买卖，董事会审议本方案时，相关董事钱雪松、邢一新、李长强、戚侠、李聚文、陈顺洪、张虹秋、刘志敏逃避表决，公司4名非相关董事对该方案进行了投票表决。独立董事对该事项出具了事前认可定见并宣布了赞同的独立定见。

  （十四）审议经过《关于中航沈飞对中航工业集团财政有限职责公司的危险评价陈说的方案》

  《中航沈飞股份有限公司关于与中航工业集团财政有限职责公司相关存告贷的危险评价陈说》详见上海证券买卖所网站。

  本方案触及相关买卖，董事会审议本方案时，相关董事钱雪松、邢一新、李长强、戚侠、李聚文、陈顺洪、张虹秋、刘志敏逃避表决，公司4名非相关董事对该方案进行了投票表决。独立董事对该事项出具了事前认可定见并宣布了赞同的独立定见。

  （十五）审议经过《关于中航沈飞在中航工业集团财政有限职责公司存款的危险处置预案的方案》

  《中航沈飞股份有限公司关于在中航工业集团财政有限职责公司存款的危险处置预案》详见上海证券买卖所网站。

  本方案触及相关买卖，董事会审议本方案时，相关董事钱雪松、邢一新、李长强、戚侠、李聚文、陈顺洪、张虹秋、刘志敏逃避表决，公司4名非相关董事对该方案进行了投票表决。独立董事对该事项出具了事前认可定见并宣布了赞同的独立定见。

  董事会赞同公司及子公司2022年向金融机构（含中航工业集团财政有限职责公司）请求总额度不超越24.1亿元的流动资金告贷额度。

  上述告贷额度终究以金融机构实践批阅的金额为准，本次告贷请求额度不同等实践融资金额，详细融资金额将视出产运营的实践资金需求合理确认。在告贷额度内以各金融机构与公司及其子公司实践发生的融资金额为准。

  本方案触及相关买卖，董事会审议本方案时，相关董事钱雪松、邢一新、李长强、戚侠、李聚文、陈顺洪、张虹秋、刘志敏逃避表决，公司4名非相关董事对该方案进行了投票表决。独立董事对该事项出具了事前认可定见并宣布了赞同的独立定见。

  董事会赞同沈阳飞机工业（集团）有限公司及其子公司2022年向金融机构请求总额度不超越173亿元的归纳授信额度（含告贷额度及已收效未到期的额度）。请求的归纳授信额度用处包含但不限于告贷、承兑汇票、诺言证等。

  上述归纳授信额度终究以金融机构实践批阅的金额为准，本次归纳授信请求额度不同等实践融资金额，详细融资金额将视出产运营的实践资金需求合理确认，在归纳授信额度内以各金融机构与沈阳飞机工业（集团）有限公司及其子公司实践发生的融资金额为准。

  《中航沈飞股份有限公司关于回购刊出部分约束性股票的公告》（编号：2022-011）详见上海证券买卖所网站。独立董事宣布了赞同的独立定见。

  依据公司2018年第一次暂时股东大会审议经过的《关于提请股东大会授权董事会处理公司A股约束性股票鼓励方案（第一期）相关事宜的方案》，本次回购刊出事项在公司董事会的授权范围内，无须提交公司股东大会审议。

  《中航沈飞股份有限公司关于举行2021年年度股东大会的告诉》（编号：2022-012）详见上海证券买卖所网站。

  本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2022年3月15日以电子邮件办法宣布会议告诉，并于2022年3月25日在公司办公楼会议室以现场结合通讯投票表决的办法举行。

  本次会议应到会监事3名，实践到会监事3名。公司监事会主席宋水云掌管本次会议，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议举行契合有关法令、行政法规、标准性文件和《公司章程》的规矩。

  （四）审议经过《关于中航沈飞2021年度征集资金寄存与实践运用状况专项陈说的方案》

  监事会以为公司2021年年度赢利分配方案充分考虑了公司盈余状况、现金流状况及资金需求等各种要素，严厉依照《公司章程》关于现金分红事项的决策程序施行审议程序，有利于公司的可持续展开和股东的合理报答需求，不存在危害公司及股东利益的景象。

  （八）审议经过 《关于中航沈飞2021年度日常相关买卖实践发生状况及2022年度日常相关买卖估计状况的方案》

  监事会以为公司2021年年度陈说的编制和审议程序契合法令、法规、公司章程及公司内部处理制度的各项规矩。公司2021年年度陈说的内容和格局契合我国证监会和上海证券买卖所的各项规矩，所包含的信息能从各个方面线年全年的运营处理和财政状况等事项。监事会没有发现参与2021年年度陈说编制和审议的人员有违背保密规矩的行为。

  监事会确保公司2021年年度陈说所宣布的信息实在、精确、完好，许诺其间不存在虚伪性记载、误导性陈说或严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  监事会以为公司针对1名鼓励目标回购刊出部分约束性股票的行为契合《上市公司股权鼓励处理办法》等法令法规及《公司A股约束性股票鼓励方案（第一期）（草案修订稿）》相关规矩。监事会对数量及价格进行核实，赞同回购刊出其已获授但没有解锁的18,704股约束性股票。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  ●本次赢利分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰。

  ●在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本发生改变的，拟保持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告详细调整状况。

  经大华会计师事务所（特别一般合伙）审计，2021年度公司完结归属于上市公司股东的净赢利1,695,718,597.26元，母公司完结净赢利1,461,664,063.50元，母公司年头未分配赢利343,474,554.20元，提取法定公积金并扣除已分配的2020年度、2021年半年度现金股利后，到2021年12月31日，母公司期末可供分配赢利1,205,241,774.41元。经董事会抉择，公司以2021年度施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配赢利，详细方案如下：

  公司拟向整体股东每10股派发现金盈余3.5元（含税）。以到2021年12月31日公司总股本1,960,544,999股核算,本次派发现金盈余686,190,749.65元（含税），2021年度累计分配现金盈余803,823,449.59元（含2021年半年度已分配现金盈余117,632,699.94元），占本年度归属于上市公司股东净赢利的47%。

  如在本公告宣布之日起至施行权益分配股权挂号日期间，因回购股份、股权鼓励颁发股份回购刊出、严重财物重组股份回购刊出等致使公司总股本发生改变的，公司拟保持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生改变，将另行公告详细调整状况。

  公司于2022年3月25日举行第九届董事会第十二次会议，以12票拥护，0票对立，0票抛弃的表决效果审议经过了《关于中航沈飞2021年度赢利分配方案的方案》，赞同公司本次年度赢利分配方案，并赞同将该方案提交公司股东大会审议。

  公司2021年年度赢利分配方案是依据公司其时的财政状况、充分考虑公司现阶段运营与长时刻展开的条件状况下做出的，契合相关法令、法规、标准性文件以及《公司章程》的相关规矩，能够确保股东的合理报答并统筹公司的可持续展开，契合股东的整体利益和长远利益。咱们赞同公司本次年度赢利分配方案，并赞同将该方案提交公司股东大会审议。

  公司2021年年度赢利分配方案充分考虑了公司盈余状况、现金流状况及资金需求等各种要素，严厉依照《公司章程》关于现金分红事项的决策程序施行审议程序，有利于公司的可持续展开和股东的合理报答需求，不存在危害公司及股东利益的景象。

  1.本次赢利分配方案结合了公司运营展开方案、未来的资金需求等要素，不会对公司运营现金流发生严重影响，不会影响公司正常运营和长时刻展开。

  2.本次赢利分配方案需求提交公司2021年年度股东大会审议经过后方可施行，敬请广阔出资者留意出资危险。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  ●本公告所涉相关买卖为中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）日常出产运营需求发生的日常相关买卖，对公司正常运营和财政状况无严重影响，不会危害公司的利益，也不会影响公司独立性，契合公司和整体股东的利益。

  公司2021年日常相关买卖事项的决策程序契合相关法令、法规及《公司章程》的规矩，依据公正、合理的商场价格和条件进行买卖；公司2022年度日常相关买卖估计遵从了公正、合理的商场价格和条件，对公司的正常出产运营和主营事务的展开及独立性没有影响，公司不会对相关人发生依靠，不会对公司未来的财政状况和运营效果发生晦气影响，不会危害上市公司或中小股东利益，赞同该方案并提交公司董事会审议。

  公司独立董事对上述相关买卖事项进行了事前审阅，一致赞同提交公司董事会审议，并对该事项宣布了独立定见，以为：公司2021年度日常相关买卖事项的决策程序契合有关法令、法规及《公司章程》的规矩，依据公正、合理的商场价格和条件进行买卖；公司2022年度日常相关买卖估计是公司因正常出产运营需求而发生的，相关买卖的施行有利于公司持续、良性展开，相关买卖依据公正、合理的定价方针，参照商场价格确认相关买卖价格，没有危害公司及中小股东利益的景象，相关董事逃避了表决，表决程序合法、有用。咱们赞同公司2022年度日常相关买卖估计的金额，并赞同将该方案提交公司股东大会审议。

  2022年3月25日，公司第九届董事会第十二次会议审议经过了《关于中航沈飞2021年度日常相关买卖实践发生状况及2022年度日常相关买卖估计状况的方案》，相关董事已逃避表决，该方案取得悉数非相关董事全票表决经过。本事项需求提交公司股东大会审议，相关股东将在股东大会上对本事项逃避表决。

  公司2021年实践发生的日常相关买卖额在公司估计的2021年度日常相关买卖额度内。

  运营范围：运营国务院授权范围内的国有财物；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器配备配套体系与产品的研讨、规划、研发、实验、出产、出售、修理、确保及服务等事务；金融、租借、通用航空服务、交通运送、医疗、工程勘测规划、工程承揽与施工、房地产开发等工业的出资与处理；民用航空器及发动机、机载设备与体系、燃气轮机、轿车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的规划、研发、开发、实验、出产、出售、修理服务；设备租借；工程勘测规划；工程承揽与施工；房地产开发与运营；与以上事务相关的技能转让、技能服务；进出口事务；船只的技能开发、出售；工程配备技能开发；新能源产品的技能开发。（企业依法自主挑选运营项目，展开运营活动；依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后依赞同的内容展开运营活动；不得从事本市工业方针制止和约束类项意图运营活动。）

  到2021年12月31日，航空工业集团直接持有公司66.10%的股权，部属

  公司直接持有公司3.07%的股权，算计持有公司69.17%的股权，为公司控股股东，依据《上海证券买卖所股票上市规矩》，航空工业集团及其部属公司为公司相关法人。

  航空工业集团及其部属公司均依法存续，财政状况和运营状况处于杰出状况，相关买卖实行状况杰出，具有相应的履约才能，不存在履约危险。

  运营范围：稳妥兼业署理事务（稳妥兼业署理事务答应证有用期至2023年12月07日）；对成员单位处理财政和融资参谋、诺言鉴证及相关的咨询、署理事务；帮忙成员单位完结买卖金钱的收付；对成员单位供给担保；处理成员单位之间的托付告贷及托付出资；对成员单位承兑与贴现；处理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案规划；吸收成员单位的存款；对成员单位处理告贷及融资租借；从事同业拆借；经赞同发行财政公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构进行股权出资；除股票二级商场出资以外的有价证券出资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。（商场主体依法自主挑选运营项目，展开运营活动；依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后依赞同的内容展开运营活动；不得从事国家和本市工业方针制止和约束类项意图运营活动。）

  中航财政公司与公司同受航空工业集团操控，依据《上海证券买卖所股票上市规矩》，中航财政公司为公司相关法人。

  中航财政公司依法存续，财政状况和运营状况处于杰出状况，相关买卖实行状况杰出，具有相应的履约才能，不存在履约危险。

  1.2020年11月，公司与航空工业集团续签《产品供给结构协议》，首要买卖内容为：航空工业集团及其部属企业向公司及其部属企业出售机器设备，以及原资料、零部件、制品及半制品等航空相关产品；一起，公司及其部属企业也向航空工业集团及其部属单位销航空产品、民用航空产品、机械电子设备、工装模具及资料等相关产品。

  2.2020年11月，公司与航空工业集团续签《归纳服务结构协议》，首要买卖内容为：航空工业集团及其部属企业向公司及其部属企业供给金融服务（包含存款服务、结算服务、归纳授信服务及其他金融服务）；加工服务、设备修理、租借服务、劳务、运送、供水、供电、供气等出产确保服务；捍卫消防、文明宣扬、医疗、员工训练、会议服务、物业处理等后勤确保服务；一起，公司及其部属企业向航空工业集团及其部属单位供给航空产品试制、加工、修理服务；技能服务、租借服务、仓储服务及其他出产确保服务。

  3.2021年3月，公司与中航财政公司修订后续签《金融服务结构协议》，首要买卖内容为：公司及子公司在中航财政公司开立账户；中航财政公司向公司及子公司供给存款、告贷、结算、担保、经我国银行稳妥监督处理委员会赞同的其他金融服务。

  依据上述协议及《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第5号——买卖与相关买卖》的要求，各方赞同各项买卖的定价按以下标准及次序确认：

  3.除施行政府定价或政府辅导价外，买卖事项有可比的独立第三方的商场价格或收费标准的，以该价格或标精确认买卖价格。

  4.买卖事项无可比的独立第三方商场价格的，买卖定价以相关方与独立的第三方发生非相关买卖价格确认。

  5.既无独立第三方的商场价格，也无独立的非相关买卖价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理本钱费用加合理赢利。

  公司与上述相关方的日常相关买卖估计是依据公司日常出产运营需求确认的，公司与相关方的相关买卖有利于公司及相关相关方现有出产设备的充分运用，有利于发挥公司及相关相关方的技能及服务优势。经过上述相关买卖的施行，能够有用进步公司及相关相关方的出产运营功率。

  相关方具有杰出的商业诺言和财政状况，可下降公司的运营危险，有利于公司持续展开。本次相关买卖将依照客观实践、公正公允的准则，严厉施行相关法令程序，不会对公司的财政状况、运营效果发生晦气影响，也不会影响公司的独立性，契合公司和整体股东的利益。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  ● 告贷利率：不高于我国人民银行授权全国银行间同业拆借中心最新发布的1年期告贷商场报价利率（LPR）并恰当下浮，按季结息。

  ●中航工业集团财政有限职责公司（以下简称“中航财政公司”）为中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实践操控人我国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）的部属企业，依照《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第5号——买卖与相关买卖》的相关规矩，中航财政公司是公司的相关法人，本次托付告贷构成相关买卖。

  ●除本次买卖外，公司曩昔12个月在《金融服务结构协议》内，与中航财政公司已发生的相关买卖总额（不含日常相关买卖）为人民币1,500万元，本次买卖依照《上海证券买卖所股票上市规矩》及《中航沈飞股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规矩，需求提交股东大会审议。

  为进步公司的资金运用功率，支撑沈飞公司的出产运营，公司于2022年3月25日举行第九届董事会第十二次会议，审议经过了《关于中航沈飞向全资子公司供给托付告贷暨相关买卖的方案》，赞同公司运用自有资金经过中航财政公司向沈飞公司供给不高于人民币100,000万元的托付告贷，告贷期限为自托付告贷合同签字或盖章之日起1年（可提早还款）；告贷利率为不高于我国人民银行授权全国银行间同业拆借中心最新发布的1年期告贷商场报价利率（LPR）并恰当下浮，按季结息；由公司依照合同约好的托付告贷金额和托付告贷期限向中航财政公司付出手续费。

  中航财政公司为公司控股股东航空工业集团的部属企业，依照《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第5号——买卖与相关买卖》的相关规矩，本次托付告贷构成相关买卖。本次相关买卖不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组。

  中航财政公司为公司控股股东、实践操控人航空工业集团的部属企业，依照《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第5号——买卖与相关买卖》的相关规矩，中航财政公司是公司的相关法人，构成相相联系。

  首要股东：航空工业集团持有47.12%的股权，中航出资控股有限公司持有44.50%的股权，中航飞机股份有限公司持有5.76%的股权，贵州贵航轿车零部件股份有限公司持有2.62%的股权。

  运营范围：稳妥兼业署理事务（稳妥兼业署理事务答应证有用期至2023年12月07日）；对成员单位处理财政和融资参谋、诺言鉴证及相关的咨询、署理事务；帮忙成员单位完结买卖金钱的收付；对成员单位供给担保；处理成员单位之间的托付告贷及托付出资；对成员单位承兑与贴现；处理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案规划；吸收成员单位的存款；对成员单位处理告贷及融资租借；从事同业拆借；经赞同发行财政公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构进行股权出资；除股票二级商场出资以外的有价证券出资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。（商场主体依法自主挑选运营项目，展开运营活动；依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后依赞同的内容展开运营活动；不得从事国家和本市工业方针制止和约束类项意图运营活动。）

  到2021年12月31日，中航财政公司财物总额为人民币1,947.20亿元，负债总额为人民币1,831.78亿元，财物净额为人民币115.42亿元，2021年度运营收入为人民币31.88亿元，净赢利为人民币6.57亿元。

  4.告贷利率：不高于我国人民银行授权全国银行间同业拆借中心最新发布的1年期告贷商场报价利率（LPR）并恰当下浮，按季结息。

  5.手续费费率：由公司依照合同约好的托付告贷金额和托付告贷期限向中航财政公司付出手续费，手续费费率为万分之四。

  运营范围：规划、实验、研发、出产飞机、无人机、特种飞机及零部件制作、飞机修理服务；沈飞客车、轻型越野车制作；机械电子设备、工装模具制作；金属资料、修建资料、五金交电、橡胶制品出售；修建装饰装饰（持资质施工）；技能开发、转让、服务咨询；进出口贸易（持赞同证书运营）；航空模型展览；吊车修理、改造、装置；供热服务，物业处理、自有房子租借；仓储服务（除危险品）。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动。）

  到2021年12月31日，沈飞公司兼并财政报表财物总额为人民币603.3亿元，负债总额为人民币504.70亿元，财物净额为人民币98.60亿元，2021年度运营收入为人民币340.88亿元，净赢利为人民币16.66亿元。

  本次托付告贷利率为不高于我国人民银行授权全国银行间同业拆借中心最新发布的1年期告贷商场报价利率（LPR）并做恰当下浮，按季结息；依照合同约好的托付告贷金额和托付告贷期限向中航财政公司付出手续费。

  本次托付告贷遵从了公正合理和商场化的准则，定价公允，不存在危害公司和整体股东利益的行为。

  本次托付告贷是为进步公司资金运用功率，支撑沈飞公司的出产运营，进步公司整体经济效益，更好地报答整体股东。本次托付告贷资金为公司自有资金，不会影响公司正常的运营作业和相关出资，不会危害公司及股东利益。

  本次相关买卖有利于进步资金运用功率、下降融本钱钱和融资危险，买卖遵从了自愿、揭露、诚信的商场准则，不会对公司的财政状况、运营效果发生晦气影响，亦不会危害上市公司特别是中小股东利益，赞同该方案并提交公司董事会审议。

  公司独立董事对该项相关买卖进行了事前审阅，一致赞同提交公司董事会审议，并对该事项宣布了独立定见：公司经过中航工业集团财政有限职责公司向子公司供给托付告贷，有利于进步资金运用功率、下降融本钱钱和融资危险，契合公司和整体股东的利益，买卖遵从了自愿、揭露、诚信的商场准则，不存在危害公司及其他股东特别是中小股东利益的景象。相关董事逃避了表决，表决程序合法、有用，咱们赞同公司本次向子公司供给托付告贷，并赞同将该方案提交公司股东大会审议。

  2022年3月25日公司第九届董事会第十二次会议审议经过了《关于中航沈飞向全资子公司供给托付告贷暨相关买卖的方案》，相关董事已逃避表决，该方案取得悉数非相关董事全票表决经过。

  除本次买卖外，公司曩昔12个月在《金融服务结构协议》内，与中航财政公司已发生的相关买卖总额（不含日常相关买卖）为人民币1,500万元，本次买卖依照《上海证券买卖所股票上市规矩》及《公司章程》的规矩，需求提交股东大会审议。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  经我国证券监督处理委员会证监答应﹝2017﹞2078号《关于核准中航黑豹股份有限公司向我国航空工业集团公司等发行股份购买财物并征集配套资金的批复》核准，中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）向特定出资者非揭露发行59,763,524股股份，发行价格为每股27.91元，共征集资金人民币1,667,999,954.84元，扣除独立财政参谋费及承销费用24,000,000.00元，征集资金净额为1,643,999,954.84元。2017年11月27日，上述认购金钱已划转至公司指定的验资专户内，瑞华会计师事务所（特别一般合伙）出具了《验资陈说》（瑞华验字﹝2017﹞第01540006号）。

  2018年3月30日，公司第八届董事会第2次会议审议经过了《关于运用征集资金对全资子公司进行增资的方案》，赞同公司以征集资金及发生的利息对募投项目施行主体全资子公司沈阳飞机工业（集团）有限公司（以下简称“沈飞公司”）进行增资，用于施行征集资金出资项目“新机研发出产才能建造项目”，其间本金人民币1,643,999,954.84元计入注册本钱，剩下利息部分人民币1,561,161.63元计入本钱公积。2018年4月16日，上述金钱已划转至沈飞公司指定的验资专户内，瑞华会计师事务所（特别一般合伙）出具了《验资陈说》（瑞华验字﹝2018﹞第01540002号）。

  2020年底公司没有运用征集资金余额为人民币1,130,276,153.83元，2021年公司及沈飞公司征集资金专户银行存款利息扣除银行手续费等的净额合计人民币2,047,907.35元，运用征集资金合计人民币97,077,278.25元。到2021年12月31日，公司累计运用征集资金合计人民币628,592,830.33元，没有运用征集资金余额为人民币1,035,246,782.93元（含征集资金寄存银行发生的利息并扣除银行手续费开销）。

  为了标准征集资金处理，维护出资者利益，依照其时有用的监管规矩并结合公司实践状况，公司于2016年11月拟定了《征集资金处理制度》，对征集资金的寄存、运用、改变和处理监督等方面均作了详细清晰的规矩，契合《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》 等规矩的要求。

  依据上海证券买卖所的相关规矩及《征集资金处理制度》的要求，上述征集资金到位后公司在我国工商银行股份有限公司沈阳于洪支行开设了征集资金专项账户，对征集资金进行专户处理。2017年12月25日公司与中信建投证券股份有限公司及我国工商银行股份有限公司沈阳于洪支行签订了《征集资金专户存储三方监管协议》。

  一起，因为本次征集资金需求经过全资子公司沈飞公司施行运用，沈飞公司已在招商银行股份有限公司沈阳分行开设了征集资金专项账户，对征集资金进行专户处理。2018年4月沈飞公司与公司、中信建投证券股份有限公司、招商银行股份有限公司沈阳分行签订了《征集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券买卖所《征集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在严重差异。

  注：公司征集资金2018年4月16日增资沈飞公司后，于2018年6月21日收到我国工商银行股份有限公司沈阳于洪支行付出的征集资金在2018年3月21日至2018年4月16日期间发生的剩下利息356,538.29元，到2021年12月31日，上述征集资金剩下利息及孳息合计359,175.28元。

  公司严厉依照《征集资金处理制度》运用征集资金，到2021年12月31日，征集资金实践运用状况详见“附表：征集资金运用状况对照表”。

  2018年4月26日，经公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议，赞同公司以征集资金置换先期投入征集资金出资项意图自筹资金人民币188,442,984.93元。瑞华会计师事务所（特别一般合伙）出具了《中航沈飞股份有限公司以自筹资金预先投入征集资金出资项状况陈说的鉴证陈说》(瑞华核字﹝2018﹞01540052号)，公司独立董事、监事会及独立财政参谋均对该事项宣布了赞同的定见。公司于2018年4月28日发布了《中航沈飞股份有限公司关于运用征集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（编号：2018-025），对该项募投项目先期投入及置换状况进行了详细宣布。上述征集资金置换作业已于2018年5月施行结束。

  2019年10月28日，经公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十六次会议审议，赞同全资子公司沈飞公司将总额不超越人民币100,000.00万元的搁置征集资金暂时弥补流动资金，运用期限为自公司董事会审议经过之日起不超越12个月。公司独立董事、独立财政参谋均对该事项宣布了赞同的定见。到2020年10月23日，沈飞公司已将100,000.00万元暂时弥补流动资金的征集资金悉数偿还至征集资金专用账户，详见公司别离于2019年10月30日、2020年10月24日宣布的《中航沈飞股份有限公司关于全资子公司运用搁置征集资金暂时弥补流动资金的公告》（编号：2019-040）、《中航沈飞股份有限公司关于全资子公司偿还暂时弥补流动资金的征集资金的公告》（编号：2020-045）。

  2020年10月29日，经公司第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第十九次会议审议，赞同全资子公司沈飞公司将总额不超越人民币100,000.00万元的搁置征集资金暂时弥补流动资金，运用期限为自公司董事会审议经过之日起不超越12个月。公司独立董事、独立财政参谋均对该事项宣布了赞同的定见。到2021年10月25日，沈飞公司已将100,000.00万元暂时弥补流动资金的征集资金悉数偿还至征集资金专用账户，详见公司别离于2020年10月30日、2021年10月26日宣布的《中航沈飞股份有限公司关于全资子公司运用搁置征集资金暂时弥补流动资金的公告》（编号：2020-049）、《中航沈飞股份有限公司关于全资子公司偿还暂时弥补流动资金的征集资金的公告》（编号：2021-048）。

  2021年10月28日，经公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第六次会议审议，赞同全资子公司沈飞公司将总额不超越人民币60,000.00万元的搁置征集资金暂时弥补流动资金，运用期限为自公司董事会审议经过之日起不超越12个月。公司独立董事、独立财政参谋均对该事项宣布了赞同的定见，详见公司于2021年10月30日宣布的《中航沈飞股份有限公司关于全资子公司运用搁置征集资金暂时弥补流动资金的公告》（编号：2021-052）。到2021年12月31日，公司实践运用搁置征集资金暂时弥补流动资金人民币60,000.00万元，运用期限未超越12个月。

  公司严厉依照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券买卖所股票上市规矩》及公司《征集资金处理制度》等相关规矩运用征集资金，及时、实在、精确、完好的宣布了相关信息，契合《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》的规矩，不存在征集资金处理的违规状况。

  大华会计师事务所（特别一般合伙）出具的《中航沈飞股份有限公司征集资金寄存与运用状况鉴证陈说（2021年度）》（大华核字[2022]003759号）以为：“中航沈飞征集资金专项陈说在所有严重方面依照我国证券监督处理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求（2022年修订）》）、上海证券买卖所发布的《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》及相关格局指引编制，在所有严重方面公允反映了中航沈飞2021年度征集资金寄存与运用状况。”

  中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于中航沈飞股份有限公司严重财物出售及发行股份购买财物并征集配套资金暨相关买卖之2021年度征集资金寄存与运用状况的专项核对定见》以为：“中航沈飞严重财物出售及发行股份购买财物并征集配套资金2021年度寄存和运用状况不存在违背《上海证券买卖所股票上市规矩》《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》等有关规矩的状况，中航沈飞对本次严重财物重组征集配套资金进行专户存储及专项运用，已宣布的相关信息反映了其本次配套征集资金的运用状况，不存在危害股东利益的状况，不存在违规运用配套征集资金的景象。中信建投对中航沈飞严重财物出售及发行股份购买财物并征集配套资金2021年度寄存与运用状况无异议。”

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  2022年3月25日，中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议审议经过了《关于中航沈飞回购刊出部分约束性股票的方案》，现将有关事项阐明如下：

  2018年5月15日，公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议经过《关于〈中航沈飞股份有限公司A股约束性股票长时刻鼓励方案（草案）〉及其摘要的方案》、《关于〈中航沈飞股份有限公司A股约束性股票鼓励方案(第一期)（草案）〉及其摘要的方案》、《关于〈中航沈飞股份有限公司A股约束性股票鼓励方案施行查核处理办法〉的方案》，独立董事就本鼓励方案宣布了事前认可定见和独立定见，律师和财政参谋宣布了相应定见。

  2018年10月16日，公司收到控股股东我国航空工业集团有限公司转发的国务院国资委《关于中航沈飞股份有限公司施行首期约束性股票鼓励方案的批复》（国资考分[2018]701号），公司约束性股权鼓励方案（第一期）取得国资委审阅经过。

  2018年10月17日，公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议审议经过《关于〈中航沈飞股份有限公司A股约束性股票长时刻鼓励方案（草案修订稿）〉及其摘要的方案》、《关于〈中航沈飞股份有限公司A股约束性股票鼓励方案(第一期)（草案修订稿）〉及其摘要的方案》、《关于〈中航沈飞股份有限公司A股约束性股票鼓励方案施行查核处理办法（修订稿）〉的方案》，独立董事就本鼓励方案宣布了事前认可定见和独立定见，律师和财政参谋宣布了相应定见。

  2018年11月2日，公司2018年第一次暂时股东大会审议经过《关于〈中航沈飞股份有限公司A股约束性股票长时刻鼓励方案（草案修订稿）〉及其摘要的方案》、《关于〈中航沈飞股份有限公司A股约束性股票鼓励方案(第一期)（草案修订稿）〉及其摘要的方案》、《关于〈中航沈飞股份有限公司A股约束性股票鼓励方案施行查核处理办法（修订稿）〉的方案》、《关于提请股东大会授权董事会处理公司A股约束性股票长时刻鼓励方案相关事宜的方案》、《关于提请股东大会授权董事会处理公司A股约束性股票鼓励方案（第一期）相关事宜的方案》。

  2018年11月2日，公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议别离审议经过《关于向公司A股约束性鼓励方案（第一期）鼓励目标颁发约束性股票的方案》，独立董事、监事会就颁发条件是否效果宣布了清晰认见，监事会对本次颁发的鼓励目标名单进行了核实，律师和财政参谋宣布了相应定见。

  2018年11月22日，公司在我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司完结A股约束性股票鼓励方案（第一期）的股份颁发和挂号作业，实践颁发人数80人，颁发股份317.7万股，颁发日为2018年11月2日。

  2020年11月3日，公司第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十次会议别离审议经过《关于中航沈飞A股约束性股票鼓励方案（第一期）第一个解锁期解锁条件效果的方案》，董事会及监事会均以为公司A股约束性股票鼓励方案(第一期)第一次解锁条件现已效果，独立董事宣布了独立定见，监事会宣布了核对定见，律师和财政参谋宣布了相应定见。

  2021年11月15日，公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第七次会议别离审议经过《关于中航沈飞A股约束性股票鼓励方案（第一期）第二个解锁期解锁条件效果的方案》，董事会及监事会均以为公司A股约束性股票鼓励方案(第一期)第2次解锁条件现已效果，独立董事宣布了独立定见，监事会宣布了核对定见，律师和财政参谋宣布了相应定见。

  2022年3月25日，公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第九次会议审议经过了《关于中航沈飞回购刊出部分约束性股票的方案》，赞同公司对1名鼓励目标已获授没有解锁部分的约束性股票施行回购，独立董事宣布了独立定见，监事会宣布了核对定见，律师和财政参谋宣布了相应定见。

  因为公司股权鼓励方案（第一期）的鼓励目标邵会波身故，依据《中航沈飞股份有限公司A股约束性股票鼓励方案（第一期）（草案修订稿）》（以下简称“《鼓励方案（草案修订稿）》”）的相关规矩，其持有的约束性股票鼓励方案中没有解锁的约束性股票，将由公司进行回购刊出。

  公司2018年11月22日依据《鼓励方案（草案修订稿）》向该名鼓励目标颁发约束性股票40,000股。到现在，该名鼓励目标持有剩下18,704股约束性股票尚处于限售期。依据上述回购刊出原因，公司拟对其持有的没有解锁的约束性股票进行回购刊出。

  公司2018年11月向鼓励目标颁发约束性股票的颁发价格为22.53元/股，鉴于公司2019年度派发现金盈余（0.15元/股）、2020年度派发现金盈余（0.24元/股）并施行每10股转增4股、2021年半年度派发现金盈余（0.06元/股）、2021年年度拟派发现金盈余（0.35元/股）,依据《鼓励方案（草案修订稿）》的相关规矩，若公司发生派息等事项，约束性股票的回购价格将依据本鼓励方案做相应调整，调整办法为：P＝P0-V。其间：P0为调整前的每股约束性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股约束性股票回购价格。因而，调整后的约束性股票回购价格P＝（22.53-0.15-0.24）/1.4-0.06-0.35=15.40元/股，故本次回购本金数额为288,041.60元。

  依据《鼓励方案（草案修订稿）》规矩，对身故鼓励目标没有解锁的约束性股票由公司以颁发价格加上我国人民银行发布的定期存款利率核算的利息进行回购刊出。依据我国人民银行发布的三年期存款年利率2.75%核算，以该名鼓励目标认购汇款日为开始日，公司回购回款日为停止日，应付出回购本金的存款利息为28,384.10元。故本次回购合计付出本金及利息316,425.70元。

  公司就本次约束性股票回购事项应付出的回购价款为316,425.70元，悉数为公司自有资金。本次回购刊出完结后，第一期约束性股票鼓励方案的鼓励目标改变为79人。

  本次回购刊出完结后，公司股份总数将由1,960,544,999股改变为1,960,526,295股，公司股本结构改变如下：

  本次回购刊出完结后，不会导致公司控股股东及实践操控人发生改变，公司股权散布仍具有上市条件。一起，本鼓励方案将持续依照法规要求实行。

  公司本次回购刊出部分约束性股票数量较少，且回购所用资金较少，不会对公司的财政状况和运营效果发生严重影响。

  公司此次回购刊出的部分约束性股票契合《公司A股约束性股票鼓励方案（第一期）（草案修订稿）》以及有关法令、法规的规矩，回购原因、数量及价格合法合规。此次回购刊出事项不影响约束性股票鼓励方案（第一期）的持续施行，不影响公司的持续运营，也不会危害公司及整体股东的利益。咱们赞同公司回购刊出鼓励目标没有解锁部分的约束性股票。

  公司针对1名鼓励目标回购刊出部分约束性股票的行为契合《上市公司股权鼓励处理办法》等法令法规及《公司A股约束性股票鼓励方案（第一期）（草案修订稿）》相关规矩。监事会对数量及价格进行核实，赞同回购刊出其已获授但没有解锁的18,704股约束性股票。

  北京市嘉源律师事务所出具了法令定见书，其结论性定见如下：“到本法令定见书出具之日，本次回购刊出相关事项已取得现阶段必要的赞同和授权。本次回购刊出的原因、数量及价格，契合《上市公司股权鼓励处理办法》以及《鼓励方案（第一期）》的相关规矩，本次回购刊出合法、有用。”

  独立财政参谋中信建投证券股份有限公司以为：“公司回购刊出部分约束性股票的事项契合《公司法》《证券法》《上市公司股权鼓励处理办法》等相关法令、法规、标准性文件以及《公司章程》《中航沈飞股份有限公司A股约束性股票鼓励方案（第一期）（草案修订稿）》的规矩，现已公司董事会审议赞同，独立董事和监事会宣布清晰赞同定见，施行了必要的批阅程序，决策程序契合相关规矩，不存在危害公司及整体股东的利益的景象。”

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  (三) 投票办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

  选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

  触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规矩实行。

  上述方案现已公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第九次会议审议经过，相关抉择公告刊登在2022年3月29日《我国证券报》及上海证券交所网站。

  应逃避表决的相关股东称号：我国航空工业集团有限公司、金城集团有限公司、中航工业机电体系股份有限公司、中航机载体系有限公司、我国航空科技工业股份有限公司

  (一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

  (二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

  (三) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的，以第一次投票效果为准。

  (一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面形式托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。

  （一）挂号时刻：2022年4月28日上午9:30至11:30、下午13:30至16:00，未在规矩时刻内处理挂号手续的，视为抛弃到会会议资历。

  （二）挂号办法：现场处理或将挂号手续要件传真至公司处理。以传真办法进行挂号的股东，请在传真上注明联系办法。

  1.拟到会会议的法人股股东持运营执照复印件、法定代表人授权托付书或法定代表人证明书和到会人身份证处理挂号手续。

  2.拟到会会议的自然人股东持自己身份证、股东账户卡和持股凭据处理挂号手续，托付署理人持自己身份证、授权托付书、托付人身份证、托付人股东账户卡、托付人持股凭据处理挂号手续。

  3.上述挂号资料均需供给复印件一份，个人资料复印件须个人签字，法人股东挂号资料复印件须加盖公章。

  （三）为削减人员集合，公司主张出资者经过网络投票办法参与本次股东大会投票。已处理会议挂号的参会股东（或股东代表）请带着有用身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证，并提早30分钟到会场处理手续。

  兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2022年4月29日举行的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

  补白：托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“抛弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第九次会议别离审议经过了《关于中航沈飞回购刊出部分约束性股票的方案》，详见公司2022年3月29日宣布的《中航沈飞股份有限公司关于回购刊出部分约束性股票的公告》（编号：2022-011）。

  本次回购刊出完结后，公司总股本将由1,960,544,999股削减至1,960,526,295股，公司注册本钱将由1,960,544,999元削减至1,960,526,295元。公司将依据上海证券买卖所及我国证券挂号结算有限公司上海分公司的规矩，处理本次回购刊出的相关手续，并及时施行信息宣布责任。

  公司本次回购并刊出部分约束性股票将导致注册本钱削减。依据《中华人民共和国公司法》等相关法令、法规的规矩，公司特此告诉债款人，债款人自本公告宣布之日起45日内，有权凭有用债款文件及相关凭据要求公司清偿债款或许供给相应担保。债款人未在规矩期限内行使上述权力的，不会因而影响其债款的有用性，相关债款将由公司依据原债款文件的约好持续施行。债款人未在规矩期限内行使上述权力的，本次回购刊出将按法定程序持续施行。

  公司债款人如要求本公司清偿债款或供给相应担保的，应依据《中华人民共和国公司法》等法令、法规的有关规矩向公司提出书面要求，并随附有关证明文件，详细如下：

  公司债款人可持证明债款债款联系存在的合同、协议及其他凭据的原件及复印件到公司申报债款。债款人为法人的，需一起带着法人运营执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；托付别人申报的，除上述文件外，还需带着法定代表人授权托付书和署理人有用身份证的原件及复印件。债款人为自然人的，需一起带着有用身份证的原件及复印件；托付别人申报的，除上述文件外，还需带着授权托付书和署理人有用身份证件的原件及复印件。

  以邮递办法申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真办法申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债款”字样。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  ●中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）估计2022年第一季度（以下简称“本期”）完结归属于上市公司股东的净赢利为50,900万元左右，与上年同期相比，将添加16,392万元左右，同比添加47.50%左右。

  ●公司估计2022年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净赢利为45,900万元左右，与上年同期相比，将添加16,972万元左右，同比添加58.67%左右。

  1.经财政部分开始测算，估计2022年第一季度完结归属于上市公司股东的净赢利为50,900万元左右，与上年同期相比，将添加16,392万元左右，同比添加47.50%左右。

  2.估计2022年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净赢利为45,900万元左右，与上年同期相比，将添加16,972万元左右，同比添加58.67%左右。

  （一）归属于上市公司股东的净赢利：34,508万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净赢利：28,928万元。

  （二）每股收益：0.18元。（已按2021年12月31日最新股本追溯调整）

  2022年一季度，公司全面集合主责主业，全力推进“法治沈飞、数字沈飞、精益沈飞”建造，在科研出产使命日积月累的局势下，坚持方案牵引和流程驱动，以信息化建造推进出产精益处理，凝心聚力、英勇攻坚，坚决打赢防疫和出产“双线”战争，运营收入估计同比添加29.00%左右，为高质量完结全年出产运营使命打下坚实基础。

  以上预告数据仅为开始核算数据，详细精确的财政数据以公司正式宣布的2022年第一季度陈说为准，敬请广阔出资者留意出资危险。